LA COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGO EN EL CONGRESO DURANTE EL 2001 HECHOS ILICITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE DINERO VINCULO ENTRE OTROS A JAVIER GONZALEZ FRAGA, COMPAÑERO DE FORMULA DE RICARDO ALFONSIN,
POR SUPUESTO QUE ESTE INFORME QUE DIO LA COMISION PRESIDIDA POR ELISA CARRIO, POR CRISTINA KIRCHNER COMO VICE E INTEGRADA POR DANIEL SCIOLI, MARGARITA STOLBITZER Y GRACIELA OCAÑA EN ESTOS MOMENTOS ESTA GUARDADO BAJO SIETE LLAVES POR EL GRUPO DE MEDIOS QUE HAN APOSTADO A LA FORMULA DERECHISTA DE LA UCR Y DE NARVAEZ.
EN EL TITULO III DEL INFORME ES DONDE APARECE LA VINCULACION Y EL NOMBRE DE GONZALEZ FRAGA, Y NO PRECISAMENTE COMO UN ACTOR SECUNDARIO A PARTIR DE SU RELACION COMO ASESOR DE GAITH PHARAON, Y CUANDO ASUMIO COMO PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL, FIRMANDO RESOLUCIONES V INCULADAS AL PROGRAMA DE CAPITALIZACION DE DEUDAS.
ESTE MATERIAL FUE ANTICIPADO EL DOMINGO POR TIEMPO ARGENTINO, Y HOY APARECE PARTE DEL INFORME DE LA COMISION QUE INVESTIGO EL LAVADO DE DINERO DE LA MANO DEL NARCOTRAFICO EN NUESTRO PAIS.
En el año 2001 se creó en el seno de
la Cámara de Diputados de
la Nación, una Comisión investigadora, que pretendió clarificar el matriz mafioso que desembarcó en
la Argentina de la mano del narcotráfico.
Cuenta por ejemplo que el proceso, cuyas bases se sentaron desde 1976 con el plan económico de
la Dictadura Militar, se desenvolvió a lo largo de más de 25 años pero su ritmo se aceleró en los ´90.
Que, ante la bancarrota del Estado de Bienestar para Pocos los organismos financieros internacionales postularon cruzar los regímenes de capitalización de deuda con el desguace de las empresas estatales.
Y que, en ningún país del mundo el proceso de enajenación de activos públicos fue tan rápido, drástico y sospechado como en
la Argentina, que se arrojó desnuda al huracán de la globalización.
Y especifica que en los mismos años se detectaron las primeras incursiones en el país de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.
Las viejas cuevas financieras y su pericia en un vasto repertorio de compañías offshore, sellos de goma, espejos virtuales y cáscaras vacías brindaron la ingeniería para el reciclaje de los fondos generados de ese modo y su inversión posterior en emprendimientos legítimos al cabo de enmarañados recorridos por paraísos fiscales y cuentas cifradas.
Allí, precisamente aparece el nombre de Javier Gonzalez Fraga. Y no como un actor secundario.
Uno de los capítulos, donde pretende demostrar la intrínseca relación entre narcolavadores y funcionarios aparece el candidato a vice de Ricardo Alfonsín:
“También es de destacar la
incompatibilidad de algunos funcionarios políticos de carácter ético y jurídico con decisiones ligadas a inversiones de Gaith Pharaon en
la Argentina. Así, González Fraga, que formaba parte del grupo asesor y mantenía relaciones contractuales con Gaith Pharaon, cuando asumió
como presidente del Banco Central de
la República Argentina, firmó resoluciones vinculadas al programa de capitalización de deuda. En la documentación que se anexa a este punto acompañamos
un cuadro titulado BCCI Argentina 1987-1991 con relación al Hotel Hyatt y Plantaciones de Jojoba donde se explicitan tales las relaciones”
Con la presidencia de Elisa Carrió, la comisión estaba integrada también por Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, el gobernador
Daniel Scioli y la vicepresidencia estaba a cargo de la actual Presidenta de
la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner.
Dice el informe que:
“La connivencia entre el sector privado y público queda evidenciada en las personas involucradas o procesadas en las causas y los bancos y/o empresas a través de los cuales se realizó el negocio o se lavó el dinero.
En el Título III, que denominamos
“Lavado de dinero de actividades criminales cometidas fuera de la jurisdicción de
la República Argentina”, se analizaron dos casos, donde la actividad ilícita que dio origen al dinero sucio se cometió fuera de la jurisdicción de
la Argentina, con el objetivo de demostrar de qué modo dinero sucio se lavó a través de bancos ERL, agencias cambiarias y bancos máscaras para integrarse (etapa final del lavado) en proyectos de inversión inmobiliaria, de servicios y/o productivos en la jurisdicción argentina.
Se trata, en el capitulo I, el BCCI, que era un banco con sucursales en más de 70 países en el mundo, cuyo propósito principal incluía el lavado en todo el mundo de dinero proveniente del terrorismo, el tráfico de armas, el manejo de
la prostitución, la evasión de impuestos, el contrabando, el narcotráfico y otro sinnúmero de operaciones ilícitas.
En el Capítulo I de este título se describe de qué manera el soborno político fue un componente clave de la estrategia del BCCI para hacer crecer sus activos a escala mundial, contribuciones políticas a las que no fue ajena
la Argentina. El BCCI, banco lavador, adquirió el
banco Finamérica, que era
propiedad de FIAT y del Banco de Italia y Río de
la Plata.
Del procesamiento en la causa abierta en New York a directivos del BCCI, surge que ellos refirieron que habían efectuado pagos corruptos a miembros del directorio de BCRA para obtener la autorización (período constitucional del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín). También está acreditada la relación entre Ghaith Pharaon y el ex Secretario General de la presidencia Alberto Kohan, hasta el punto de llamarse socios.
La íntima relación entre altos funcionarios argentinos y el BCCI de Ghaith Pharaon fue nuevamente evidente cuando Pharaon contrató al economista Javier González Fraga.
Este organizó el canje de deuda por capital que financió una de las inversiones del BCCI. Y ya como presidente del BCRA, nombrado por el ex presidente Menem, dictó las normas requeridas al BC RA para finalizar el negocio de capitalización de deuda en relación con la inversión del Hotel Hyatt.
Lo que demuestra esta causa es que los contactos y las contribuciones políticas y la intervención decisiva de grupos empresarios (Gotelli y Clutterbuck de Alpargatas) hicieron posible que un banco lavador de dinero del terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico y todo tipo de actividades ilícitas se instalara en
la Argentina e hiciera negocios en relación con el régimen de capitalización de deuda externa, básicamente,
a través de un proyecto inmobiliario y de servicio, Hotel Corporation Argentina (Hyatt), y un supuesto emprendimiento productivo (Jojoba Sudamericana y
Jojoba Salteña).
El estudio jurídico que asesoraba a Gaith Pharaon y algunos de cuyos integrantes eran directores del banco era el estudio Severgnini, Robiola, Grinberg y Larrechea, al que perteneció durante mucho tiempo Horacio Tomás Liendo.
La causa muestra cómo de resultas de allanamientos efectuados en Uruguay e interrumpidos por orden de tribunales uruguayos y a instancias de abogados del estudio Posadas, Posadas y Vecino, se detectaron cuentas en Merril Lynch Uruguay que correspondían a empresas de Gaith Pharaon y cuentas codificadas de empresas privatizadas argentinas como Edenor, Edesur, Petroquímica Bahía Blanca, Telecom, Telefónica, YPF y Banco Santander.
La gravedad de facilitar la introducción de este tipo de bancos, y de otorgarles todas las facilidades para que invirtieran y/o lavaran queda demostrada cuando traemos a colación el informe de
la Asamblea Francesa que se hace público el 10/10/01 en relación con las posibles vinculaciones entre el BCCI y
el grupo saudita Bin Laden”.
