El proyecto contra el lavado de dinero se trata la semana proxima

NUEVO CAPITULO DEL CODIGO PENAL DENOMINADO DELITOS CONTRA “EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO”

La iniciativa fue solicitada ser tratada con urgencia por la presidenta y el oficialismo logro el dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y Finanzas de la Cámara Baja, mientras que la oposición firmo un proyecto alternativo

DIPUTADOS AVANZO EN EL PROYECTO CONTRA EL LAVADO DE DINERO AL QUE CALIFICA COMO DELITO AUTONOMO UBICANDOLO EN EL CODIGO PENAL Y SERA TRATADO EN EL RECINTO LA SEMANA PROXIMA

La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados avanzó con el proyecto de ley antilavado de dinero y emitió dos dictámenes, tras el pedido realizado la semana pasada por el Poder Ejecutivo para que el Congreso se aboque al tratamiento del tema.

Los diputados de las comisiones de Finanzas y Legislación Penal se reunieron en el anexo de la Cámara baja y emitieron dos dictámenes en torno al proyecto que plantea mayores controles para evitar el lavado de activos...

La última semana el Gobierno reclamó a la oposición acompañar el tratamiento del tema, para evitar que Argentina sea sancionada por el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI), lo que podría ocurrir si no se aprueba antes de que finalice mayo, según indicó Parlamentario.com

La iniciativa amplía, además, las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley N° 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados, entre otras cuestiones.

El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de la Cámara de Diputados para adecuar la legislación nacional a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El proyecto determina que el lavado de dinero es un delito autónomo, incorporado al Código Penal bajo un nuevo capítulo, denominado delitos contra el “orden económico y financiero”.

En la comisión de Finanzas, que preside Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), el dictamen de mayoría fue firmado por once diputados oficialistas contra nueve opositores que suscribieron un dictamen alternativo. En tanto, en la comisión de Legislación Penal, que conduce Juan Carlos Vega (CC), se impuso también la posición del Frente para la Victoria pero no se había confirmado con qué número.

La oposición fijó su posición firmando un dictamen que unificó proyectos de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Horacio Piemonte (CC) y Federico Pinedo (PRO). El dictamen del oficialismo se funda en el proyecto que el año pasado envió el Poder Ejecutivo a la Cámara para modificar la tipificación del delito de lavado de activos.

La iniciativa apunta a la actualización de las condiciones objetivas de punibilidad elevando a 200 mil pesos el límite para evitar que ilícitos de menor cuantía queden exentos de la normal penal. Por otra parte, entre otros cambios propuestos por la ley, se faculta a la AFIP a revelar el secreto fiscal únicamente en los supuestos enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246 y, en los casos restantes, deberá recurrir a la justicia federal para requerir el levantamiento del secreto fiscal.

También se incluye la facultad de la UIF par actuar como querellante en la investigación de los delitos consignados en la ley. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, que es más dura, y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero mayores facultades para actuar contra personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo